Actualitate
Grupare infracțională destructurată de DIICOT. Percheziţii la firme din domeniul cu cherestea
Ai imagini sau informaţii care ar putea deveni o ştire? Trimite-ne un mesaj pe WhatsApp
Published
6 ani agoon
La data de 22 noiembrie a.c., polițiștii Direcţiei de Combatere a Criminalității Organizate și cei din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Alba Iulia, sub coordonarea procurorilor D.I.I.C.O.T. – Structura Centrală, au efectuat 15 percheziții, pentru destructurarea unei grupări infracționale organizate specializate în evaziune fiscală în domeniul comerțului cu cherestea.
Perchezițiile sunt efectuate în județul Alba, la domiciliile unor persoane fizice, la sediile sociale ale unor firme implicate, precum și de la sediul unei instituții publice.
În urma cercetărilor a reieșit că, în perioada 2008-2014, în județul Alba, membrii grupării ar fi emis facturi către două firme beneficiare, cu sediul social declarat în județul Alba, care au ca obiect de activitate fabricarea de mobilier.
Cele două societăți ar fi înregistrat în contabilitate cheltuieli nereale, în scopul diminuării bazei impozabile, prejudiciind astfel bugetul de stat cu peste 700.000 de euro, prin neplata impozitului pe profit.
Pentru a crea aparența că operațiunile comerciale sunt reale și pentru a ascunde banii proveniți din activitatea evazionistă, din conturile bancare ale celor două societăți ar fi fost transferați 18.000.000 de lei către conturile altor societăți, cu comportament de tip fantomă, suma fiind ulterior retrasă și returnată în numerar.
În urma perchezițiilor, au fost ridicate laptop-uri, unități centrale de calculator și sume de bani, precum și documente. Totodată, vor fi puse în aplicare măsuri asiguratorii față de 8 autovehicule.
De asemenea, vor fi puse în executare 8 mandate de aducere, persoanele depistate urmând a fi conduse la sediul D.I.I.C.O.T. – Structura Centrală, pentru audieri și dispunerea măsurilor legale.
La acțiune au participat luptători din cadrul Serviciului de Intervenții și Acțiuni Speciale al Poliției Române, precum și polițiști de la structurile de acțiuni speciale din cadrul inspectoratelor de poliţie judeţene Alba, Cluj, Gorj, Sibiu și Mureș.
Percheziții la persoane bănuite de trafic internațional de droguri
Furt de arbori, complicitate la furt de arbori, fals în înscrisuri. Percheziții pe raza comunelor Albac și Horea la sediile a trei societăți comerciale
ATENȚIE la testele FALSE de depistare COVID-19
Ohaba: Un cioban din vaslui şi-a agresat ‘stăpânul’ , după câteva pahare
Percheziții la Holzindustrie Schweighofer
Percheziţii ale procurorilor DIICOT la cel mai mare exportator de lemn din România – Holzindustrie Schweighofer
Ai imagini sau informaţii care ar putea deveni o ştire? Trimite-ne un mesaj pe WhatsApp
Noaptea Muzeelor din România va reveni în acest an pe 18 mai 2024, marcând aniversarea celei de-a 20-a ediții a...
În pragul sărbătorilor pascale, la conferința spirituală „Respirația Sufletului”, pe care o dăruim comunității locale alături de duhovnicii Iustin Miron...
„Ziua Pământului”, sărbătorită în fiecare an pe 22 aprilie, este un moment dedicat recunoașterii și aprecierii planetei noastre, dar și...
ACTIVITATEA DE CONTROL ÎN DOMENIUL RELAŢIILOR DE MUNCĂ ȘI AL SECURITĂȚII ȘI SĂNĂTĂȚII ÎN MUNCĂ, ÎN PERIOADA 15.04.- 19.04.2024 Prin...
Când adevărul iese la suprafață și minciunile pe care le rostim, pentru a ne cosmetiza realitatea și a părea altcineva...
Ordin de protecție provizoriu și dosar penal, pentru amenințare La data de 16 aprilie 2024, în jurul orei 18.46, o...
Mobilitatea urbană are un sistem integrat de piste de sărituri cum nici vestul n-o văzut! „Ploua ”infernal”, şi noi ne...
Pedepse cu închisoarea pentru captarea apelor de suprafață sau subterane Conform directivei Parlamentului European, România va fi obligată, să instituie pedepse...
Crucea Roșie Română Filiala Alba a organizat în ultima perioadă cursuri de prim ajutor pentru un număr de aproape 100...
Amendamentul meu la proiectul legii bugetului de stat pe anul 2024, privind alocarea a 500.000 de lei pentru repararea acoperișului...
Luni, 11 decembrie 2023, începând cu ora 17:00, la Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba va avea loc ultimul atelier de...
S-a constatat că mâncarea servită nu a fost preparată la locația desfășurării evenimentului ci a fost cumpărată de către organizatori...
Ultimele comentarii