Published
2 luni agoon
Patru persoane au fost trimise în judecată, într-un dosar privind fapte de evaziune fiscală și spălare de bani, cu un prejudiciu de peste 2.800.000 de lei, în urma cercetărilor efectuate de polițiștii de combatere a criminalității organizate și procurorii D.I.I.C.O.T.
CARANTINAREA. Hotărăște Bucureștiul pentru noi? Cine sunt vinovații?
Polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Alba Iulia și procurorii D.I.I.C.O.T. – Structura Centrală au finalizat cercetările într-un dosar penal care vizează membrii unei grupări infracționale organizate, din județul Alba, bănuiți de evaziune fiscală și spălare de bani, ambele în formă continuată, constând în peste 250 de acte materiale, săvârșite în domeniul exploatării, prelucrării și valorificării masei lemnoase.
Cercetările au fost efectuate cu sprijinul ofițerilor de poliție judiciară delegați la Structura Centrală a D.I.I.C.O.T.
Din anchetă a rezultat că, în perioada 2008-2014, în județul Alba, și-ar fi desfășurat activitatea un grup infracțional organizat, ai cărui membri ar fi înființat și controlat mai multe societăți cu un comportament fiscal inadecvat.
Încă un dinozaur politic dispare de pe scena politică. Ioan Dîrzu pierde TOT
Membrii grupării ar fi acționat în mod coordonat prin realizarea unor activități specifice evaziunii fiscale în domeniul comerțului cu cherestea, concretizate în emiterea de facturi, în principal, către două societăți beneficiare, cu sediul social declarat în județul Alba.
În baza acestor facturi, cele două societăți, care au ca obiect principal de activitate „fabricarea de mobilier”, ar fi înregistrat în contabilitate cheltuieli care nu ar fi avut la bază operațiuni reale, în scopul diminuării bazei impozabile.
Prejudiciul a fost calculat la 2.860.000 de lei.
Față de 4 persoane vizate de anchetă, a fost formulată propunerea de trimitere în judecată.
În această cauză, la data de 22 noiembrie 2017, polițiștii Direcţiei de Combatere a Criminalității Organizate și cei din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Alba Iulia, sub coordonarea procurorilor D.I.I.C.O.T. – Structura Centrală, au efectuat 15 percheziții.
Perchezițiile au fost desfășurate în județul Alba, la domiciliile unor persoane fizice și la sediile sociale ale unor firme implicate.
La acțiune au participat luptători din cadrul Serviciului pentru Intervenții și Acțiuni Speciale al Poliției Române, precum și polițiști de la structurile de acțiuni speciale din cadrul inspectoratelor de poliţie judeţene Alba, Cluj, Gorj, Sibiu și Mureș.
Articole pirotehnice confiscate de polițiștii din Blaj
Furt de arbori, complicitate la furt de arbori, fals în înscrisuri. Percheziții pe raza comunelor Albac și Horea la sediile a trei societăți comerciale
Poliția Locală Teiuș, alături de primar și viceprimar, au adus o rază de lumină unor familii si copii
Perchezitii BCCO la persoane banuite de trafic de droguri
Și-a lovit soția și i s-a interzis 5 zile să se apropie de ea
Adrian SIMION: Județul Alba ar putea fi un adevărat „plămân al României”
PREFECTURA a anunțat în 7 decembrie ”într-o bâlbă generală” că DSP-ul a trimis înaintarea către INSP cu 58 de puncte...
Candidatul alianței USR-PLUS, alături de un deputat și un consilier local În lanțul acesta al slăbiciuniloe e și Casa de...
Să fie Alianța USR-PLUS, singura soluție reală pentru Alba Iulia? Acum, în preajma alegerilor locale, din 27 septembrie 2020, ni...
Puțină lumină în lumea în care trăim, realtăți paralele. Preșdintele USR Alba, Beniamin Todosiu, s-a alătuat în anul 2016 noului...
Odată cu începerea semestrului al doilea, se redeschid școlile iar măsura va fi luată în funcție de scenariul în care...
Tarife de la 0,25 lei/oră până la 10 lei/oră. Polițiștii locali nu vor da amenzi timp de două săptămâni Tarifele...
La data de 12 ianuarie 2021, în jurul orei 09,20, polițiștii Postului de Poliție Șona, în timp ce acționau pe...
Piața de energie electrică se liberalizează, iar șase milioane de români care primesc încă energie electrică la prețuri reglementate de...
”Săptămâna viitoare vom primi în jur de 144.000 de doze; în total, România va avea în jur de 10 milioane...
CJSU Alba a decis să nu mai prelungească măsura de carantinare a municipiului Alba Iulia, deşi rata de infectare este...
Respectarea măsurilor locale și zonale dispuse de autorități acolo unde estenecesar în vederea limitarea răspândirii noului tip de Coronavirus Respectarea...
Pe teritoriul României, au fost confirmate 524.675 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19) și un...
Ultimele comentarii